证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-019
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回实际的第十次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的着实、准确和完满，并对公告中
的失误纪录、误导性敷陈或首要遗漏承担牵累。
尽头领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主珍藏在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在罢手转股日
前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，特提醒握有东说念主珍藏在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏蚀，敬请投资者珍藏投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时刻，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往将来的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可营救公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，伙同当前市集及公司自己情况，同
意公司愚弄“科数转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“科数转债”，并授权公司贬责层及
相干部门讲求后续赎回的沿路相办事宜。具体情况如下：
一、可营救公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于情愿科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可营救公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）情愿注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可营救公司债券 14,920,680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所情愿，公司 149,206.80 万元可营救公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌往复，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
把柄《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行完好意思之日满六个月后的第一个往将来起至可营救公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个往将来；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
本次刊行的可营救公司债券的开动转股价钱为 34.67 元/股。
把柄公司 2024 年 5 月 25 日涌现的《对于诊治“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司实际 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配实际时股
权登记日的总股本为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股诊治为 34.55 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起顺利。
把柄公司 2024 年 10 月 29 日涌现的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《召募发挥书》相干要求以及公司 2024
年第二次临时鼓舞大会的授权，公司董事会情愿将“科数转债”的转股价钱由
日起顺利。
二、赎回情况玄虚
（一）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时刻，公司股票已有 15 个
往将来的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回要求
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）公司股票贯穿三十个往将来中至少有十五个往将来的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的臆想打算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱诊治日及之后的往复
日按诊治后的转股价钱和收盘价臆想打算。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄《召募发挥书》中有条件赎回要求的相干商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体臆想打算时势如下：
当期应计利息的臆想打算公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的内容日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的扫数“科
数转债”握有东说念主。
（三）赎回规律实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的相办事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
辩论部门：公司董事会办公室
辩论电话：0592-5163990
四、其他需发挥的事项
（一）“科数转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作提议可转债握有东说念主在求教前辩论开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，营救成股
份的最小单元为 1 股；合并往将来内屡次求教转股的，将合并臆想打算转股数目。
可转债握有东说念主央求营救成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及营救为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关连规定，在可转债握有东说念主转股当日后
的 5 个往将来内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险领导
把柄安排，截止 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”握有东说念主珍藏在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒握有东说念主珍藏在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者珍藏投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有计划；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查观念；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可营救公司债券提前
赎回的法律观念书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
