证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-011
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
对于“凯盛转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告骨子真确、准确和无缺，并对公告中的
失实纪录、误导性述说卤莽首要遗漏承担连累。
很是指示：
司债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）法规：在本次刊行的可调度公
司债券存续技能，当公司股票在职意荟萃三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方
案并提交公司激动大会表决。
低于当期转股价钱的 85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募阐扬书》
的商定实时施行后续审议花式和信息败露义务。敬请广阔投资者精通投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
说明中国证券监督处罚委员会《对于痛快山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山东
凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调度公
司债券 650.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为 650,000,000.00
元。
-1-
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所痛快，公司本次向不特定对象刊行的可调度公司债券于
债券简称“凯盛转债”。
（三）可转债转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债自觉行箝制之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后
的第一个交游日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
公司于 2024 年 4 月 24 日实施 2023 年权益分拨决策，说明《召募阐扬书》
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关法规，“凯盛转债”的转股价钱
由原 20.26 元/股颐养至 20.11 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日
（2023 年度权益分拨除权除息日）起见效。具体骨子详见公司于巨潮资讯网刊
（公告编号：2024-019）。
登的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的指示性公告》
公司于 2024 年 11 月 21 日实施 2024 年前三季度权益分拨，说明《召募说
明书》以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关法规，“凯盛转债”的转
股价钱由原 20.11 元/股颐养至 20.06 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 11 月
刊登的《对于可调度公司债券转股价钱颐养的指示性公告》（公告编号：2024-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技能，当公司股票在职意荟萃三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的激动应当避开。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
-2-
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正花式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息败露报刊及
互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能（如需）
等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），初始复原转股肯求
并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在调度股
份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的阐扬
司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转债”
的转股价钱，且昔日六个月（2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日）内，如再次
触发转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。从 2024 年 8 月 9 日起
从头起算，若再次触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否控制“凯盛转债”转股价钱的向下修正权益。
司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“凯盛转
债”的转股价钱，且昔日六个月（2024 年 8 月 9 日至 2025 年 2 月 28 日）内，
如再次触发转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。从 2025 年 3 月
召开会议决定是否控制“凯盛转债”转股价钱的向下修正权益。
格低于当期转股价钱的 85%（即 17.051 元/股），可能触发“凯盛转债”转股价
格的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时说明《召募阐扬书》
中转股价钱向下修正条件法规，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提
交公司激动大会表决。说明《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号—
可调度公司债券》等相关法规，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价
格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前
败露修正卤莽不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照《召募阐扬书》的约
-3-
定实时施行后续审议花式和信息败露义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审议花式及信息败露
义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的其他相关骨子，敬请查阅公司于 2023 年 11
月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《山东凯盛新材料股份有限
公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》全文。
敬请广阔投资者精通投资风险。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
-4-
